不明宝付被罚罚单显示

2025-06-09 09:09:40来源:分类:健康顾问

12月13日,快看客户中国人民银行上海分行公布了一张罚单,身份上海剑指宝付网络科技(上海)有限公司。不明宝付被罚

罚单显示,交易宝付网络科技(上海)有限公司(以下简称“宝付网络”)主要违法违规事实(案由)为未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送可疑交易报告;未按规定保存客户身份资料;与身份不明客户交易。网络万对于上述违法违规行为,快看客户中国人民银行上海分行对其处以罚款人民币305万元,身份上海责令限期改正。不明宝付被罚

陈志祥,交易时任宝付网络副总经理,网络万对该公司未按规定履行客户身份识别义务、快看客户未按规定报送可疑交易报告以及与身份不明客户交易的身份上海违法违规行为负有责任。中国人民银行上海分行对其处以罚款人民币11万元。不明宝付被罚

陈文练,交易时任宝付网络风控负责人,网络万对该公司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料的违法违规行为负有责任。中国人民银行上海分行对其处以罚款人民币5.25万元。

官网信息显示,宝付网络科技(上海)有限公司成立于2011年,同年获得由中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,许可范围为互联网支付,2019年底获得跨境支付外汇牌照。根据天眼查,宝付网络独资股东为上海漫道金融信息服务股份有限公司

更多资讯请点击:健康顾问

推荐资讯

西安周边躲寒好往背保举

http://pic1.k1u.com/k1u/mb/d/file/20240524/1716513887164656_836_10000.jpg|http://pic1.k1u.com/k1u/mb

米体:唐纳鲁马不满轮换 梅西拉莫斯支持纳瓦斯

《米兰体育报》驻巴黎记者AlessandroGrandesso近日发表了一篇特别文章,文章指出唐纳鲁马对波切蒂诺的轮换政策感到不满意,唐纳鲁马和纳瓦斯都认为自己是一号主力门将,但纳瓦斯拥有来自更衣室的

米体:唐纳鲁马不满轮换 梅西拉莫斯支持纳瓦斯

《米兰体育报》驻巴黎记者AlessandroGrandesso近日发表了一篇特别文章,文章指出唐纳鲁马对波切蒂诺的轮换政策感到不满意,唐纳鲁马和纳瓦斯都认为自己是一号主力门将,但纳瓦斯拥有来自更衣室的